Paralel yapıya yakınlığı ile bilinen Kaynak Holding’e yönelik mali denetim sürerken, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na paralel yapının kasası olarak görülen birçok şirkete ilişkin ihbar ve şikâyet geldi. Bilişimden tekstile, turizmden gıdaya kadar birçok şirket mercek altına alınıyor. Gelen ihbarlar dikkate alınarak dört koldan inceleme ve takip başladı. Birincisi şirketlerde kaynağı ticari faaliyetle izah edilemeyen para hareketlerinin izi sürülüyor. İkincisi sahte fatura incelemesi yapılıyor. Delil karartmaya yönelik risklere karşı da özel tedbirler alınıyor.
ARAMALI İNCELEME
Kaynak Holding’in yanı sıra cemaatin kasası olarak görülen 12 şirket hakkında da ihbar gelirken yetkililer mali denetimi gerekli kılan bulgulara ulaşılması durumunda düğmeye basılacağını belirtti. Mahkeme kararları ile yapılan aramalı incelemeler ‘delil karartma’ endişesi ile gerçekleştiriliyor. (TAKVİM)
